マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策に係るご協力のお願い

ふくし信託株式会社

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の一環としてのお客さまへのお願い事項

マネー・ローンダリング(Money Laundering)とは、「資金洗浄」のことを言います。
犯罪によって得られたお金（不法収益）を、全く関係のない他人名義の口座などに入金することで、不法収益の出どころをわらないようにしようとします。
これがマネー・ローンダリングです。
マネー・ローンダリングによって出どころがわからなくなった不法収益は、別の犯罪やテロ行為などに使われてしまいます。
日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。ふくし信託㈱は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めます。
ふくし信託㈱は、2018年2月金融庁から公表された、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、追加でのご確認など、次のような対応をさせていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

✧ ご確認事項を追加する場合は、通常よりお手続きのお時間をいただく場合があります。

✧ 特定の国に居住・所在している方等とお取引等をされる場合は、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあり、従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。

✧ お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、その際に、各種書面等のご提示をお願いする場合があります。

✧ 各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。

私たちの安心・安全な生活を守るとともに、私たちの預金や資産を守るため、金融機関のマネー・ローンダリング対策へのご理解とご協力をお願いいたします。